במקום הוועדה הסטטוטורית - כלל ביטוח תקים ועדה מיוחדת למינוי דירקטורים 

כלל החזקות עסקי ביטוח, שהיא חברה ללא גרעין שליטה, תוכל להקים ועדת איתור מיוחדת למינוי שלושה דירקטורים בדירקטוריון החברה, במקום הוועדה הסטטוטורית למינוי דירקטורים במבטחים ללא גרעין שליטה שאינה פעילה כיום וטרם מונתה מחדש. כך עולה ממכתב ששלח הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון לחברה ב-14 באוקטובר 2026, ואשר פרטיו פורסמו בדיווח החברה היום.

לפי הדיווח, ההחלטה התקבלה על רקע סיום כהונתם, או סיום כהונתם הצפוי, של שלושה דירקטורים בלתי תלויים בכלל ביטוח במהלך 2026. כהונתם כבר הוארכה מספר פעמים על ידי הממונה, עד ל-1 בדצמבר 2026, כדי להבטיח את המשך פעילותו התקינה של הדירקטוריון ואת עמידתו בדרישות הרגולטוריות. ההסדר נקבע על רקע מעמדה של כלל ביטוח כחברת ביטוח ללא גרעין שליטה, המחייבת מנגנון ייעודי למינוי דירקטורים בהתאם להוראות חוק הפיקוח.

על פי ההסדר החדש, כלל ביטוח תמנה ועדה ייעודית בת שלושה חברים, שתהיה אחראית לאיתור, לבחינה ולהצעה של מועמדים לכהונה בדירקטוריון. בראש הוועדה יעמוד שופט בדימוס של בית המשפט העליון או בית המשפט המחוזי, שימונה על ידי כלל ביטוח בכפוף לאישור מראש של הממונה. שני החברים הנוספים יהיו דירקטורים חיצוניים או דירקטורים בלתי תלויים המכהנים בחברה.

למרות שהוועדה תמונה על ידי כלל ביטוח, הליך בחירת המועמדים לא יהיה נתון לשיקול דעתה הבלעדי. על עבודת הוועדה יחולו הוראות המתווה הרגולטורי הקיים למינוי דירקטורים בחברה, בשינויים המחויבים, לרבות הוראות חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) שהוחלו במסגרת המתווה. הממונה קבע גם הוראות בנוגע למניין החוקי בישיבות הוועדה, לאופן קבלת ההחלטות ולאפשרות להיוועץ ביו"ר דירקטוריון כלל ביטוח.

במקביל, הוחלט להאריך את כהונתם של שלושת הדירקטורים הבלתי תלויים עד להשלמת הליך המינוי לפי ההסדר החדש, ולא יאוחר מ-31 בדצמבר 2027.

ההסדר נועד לאפשר את איוש המשרות בדירקטוריון כלל ביטוח, תוך שמירה על דרישות הממשל התאגידי החלות על חברת ביטוח ללא גרעין שליטה. מדובר בפתרון זמני שנקבע בשל היעדר ועדה סטטוטורית פעילה, ולא בשינוי קבוע של מנגנון מינוי הדירקטורים בחברה.